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主题: [看社会] 经侦已收押,北京民信幸福基金公司和洪业化工联合诈骗融资款  (您是本帖的第 7410个阅读者,共8个回复)

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[LV.2]偶尔看看I

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2019-06-24 11:30 发短消息 显示全部楼层

[看社会] 经侦已收押,北京民信幸福基金公司和洪业化工联合诈骗融资款


  大快人心,经侦已收押民信幸福基金投资管理(北京)公司的总经理付海东,这起利用濒临破产的洪业化工,诈骗融资款的事情开始受到网友关注,目前网友呼吁尽快对这种诈骗行为进行立案,并追回168名投资者1.997亿的损失。

  

  母公司被查封,民信幸福基金投资管理公司又涉诈骗近2亿

  据了解,民信幸福基金投资管理公司是一个空壳基金公司,其母公司中融民信已经因P2P非法集资而被查封,其母公司尚且如此,作为子公司民信幸福基金投资管理公司竟然为洪业化工融资,真的为投资者捏一把汗。因为这只不过是,民信幸福基金投资管理公司利用破产企业——洪业化工而为投资者挖的坑。

  付东海派手下上官相梅等三人和洪业化工商议成立一个基金要为该企业募集1.997亿元人民币。但条件很诡异,民信幸福基金公司说募集的资金到位后,洪业化工扣除前期已还的5千万元,剩余投资款打给王璠璠——很明显,付东海根本就是把这个融资当成了敛财工具,5千万给了洪业化工相关人员,1.471亿按要求转给自己指定的私人账户。无疑一开始就注定了投资者要被坑。

  其中很明显的严重违法违规的就是,按要求转给付东海的指定的私人账户的1.471亿的这笔钱,付东海把这笔钱当成了自己的洪业化工给自己的还款。据山东省菏泽市东明县政府给所有受害人的回复来看,是因为2015年民信幸福基金公司上级公司老总付东海将2亿元人民币转给了王璠璠(北京首开贸易公司法人),王璠璠以个人名义用借款方式借给洪业化工企业。之后洪业化工陆续还了付东海5千万元。而随着洪业化工的经营状况已经是濒临破产、巨债缠身的企业,剩余的欠款是无法偿还了,从而使借款方民信幸福基金公司上级公司付东海感觉到了危机,为使剩余的1.5亿元借款不受损失,顺利抽身,他才走向融资诈骗的不法之路。

  事实上证明确实如此,投资者完全因为这个私下协议血本无归。民信幸福投资基金管理(北京)有限公司完全隐瞒洪业化工濒临破产的事实,大肆虚假宣传,于2017年5月10日至同年9月1日为其融资成立了鼎荣一号基金。募集了1.997亿元的资金,投资人达168人。而让投资者无法接受的是这些募集到的资金,按照私下协议,5千万给了洪业化工相关人员,剩余的1.471亿按照付东海的要求而进入王璠璠的私人账户。

  原来洪业化工已濒临破产,是被空壳公司民信幸福基金投资管理(北京)拿来包装行骗

  洪业化工作为这起融资诈骗的融资方,经山东菏泽市东明县金融办主管领导阎主任证实,洪业化工的子公司吉安化工更是早在2016年就已经倒闭,所以它三年前就是一个濒临破产的企业。再加上2017年4月30日之前已经进入破产重整程序,所有财务资料当时就由北京瑞华会计师事务所拿走审计,随后东明县政府成立的金融风险处置小组(其中包括一名主管副县长)就进驻企业,对该企业进行监管。接着,2017年6月2日就又被玉皇化工破产托管了。到2019年5月公布的数字显示,该企业负债300多亿元,债权人1500多户。自此,洪业化工的经营状况已经是濒临破产、巨债缠身的企业,任何资本市场都不可能对这样的一家企业青眼有加,更重要的是其资金流动受到管制。

  但是,没想到的是在洪业化工垂死挣扎之际,被空壳公司民信幸福基金投资管理公利用了,订立了私下协议,以融资的方式拉了众多投资者投钱,然后将投资款瓜分转进私人账户,致使168名投资者的1.997亿投资血本无归。

  更有投资者从融资款的资金走向分析,1.997亿元的募集资金,减去前期还款5千万元,减去转给王璠璠1.471亿元,应该还剩下260万元,这笔款去了哪里?谁是这笔款的收益者?

  北京经侦部门不立案,菏泽市相关部门不收举报材料

  168名投资受害人不断举报民信幸福基金投资管理(北京)公司涉嫌诈骗。但是,竟没料到菏泽政府和纪委不但不给答复连举报材料都不收。政府对此事件的态度让受害人疑虑和无奈!

  还有,在诸多因素证明民信幸福基金投资管理(北京)公司,涉嫌诈骗融资款的情况下。血本无归和愤怒不已的168名投资受害者自2018年6月以来以多种方式,向北京朝阳经侦报案,本以为在诈骗行径明确的情况下,能够让北京经侦部门为投资受害者主持公道。但令人沮丧的是,该事始终未能获得立案,这使得168名投资者痛心疾首,却让一个利用破产企业画馅饼的空壳公司——民信幸福基金投资管理(北京)公司依然逍遥法外。

  据了解,168名鼎荣一号基金受害人中有大学教授、有曾经在政府工作过的领导干部、70多岁的老人就有60多个,去年一位老人含悲离世,使受害人生活在幸福的时代而感受不到幸福的生活!所有受害人都在忍耐中期待着公道早日出现、审判早日到来、血汗钱早日归还!



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2019-07-11 15:16 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
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夜晴空 该用户已被删除

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2019-07-11 18:15 发短消息 显示全部楼层 |点赞(0)
@红颜绝恋 感谢分享,时空有您更精彩!么么哒~ 【夜晴空 给 红颜绝恋 点了个赞】


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